武漢都市寶（唐山）科技産業集團有限公司對所出資企業派出人(rén)員(yuán)管理(lǐ)辦法（暫行）
科(kē)産[2014]23号
第一條 爲健全和完善企業法人(rén)治理(lǐ)結構，進一步加強武漢都市寶（唐山）科技産業集團有限公司（以下簡稱集團公司）對所出資企業派出人(rén)員(yuán)的管理(lǐ)，根據《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)公司法》、《公司章(zhāng)程》及其他(tā)相(xiàng)關規定，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱“派出人(rén)員(yuán)”是指集團公司根據《公司法》和《公司章(zhāng)程》行使股東權利，向所出資企業委派或推薦董事(shì)、監事(shì)及經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)。包括但(dàn)不限于：
（一）向全資企業委派董事(shì)、監事(shì)及經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)。
（二）向控股、參股企業推薦的，經企業股東（大(dà)）會選舉擔任的董事(shì)、監事(shì)，以及經企業董事(shì)會聘任的經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)。
第三條 集團公司向全資企業委派董事(shì)、監事(shì)，并在所委派的董事(shì)、監事(shì)中指定董事(shì)長（或執行董事(shì)）和監事(shì)長；
集團公司向控股企業推薦董事(shì)、監事(shì)，并提名董事(shì)長、監事(shì)長和總經理(lǐ)人(rén)選。
第四條 派出人(rén)員(yuán)在維護所任職企業合法權益的同時，應保障集團公司利益，執行集團公司決定，對集團公司負責并報告工(gōng)作(zuò)。
第五條 派出人(rén)員(yuán)的産生(shēng)
集團公司向所出資企業委派或推薦董事(shì)、監事(shì)及經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)，由投資與資産管理(lǐ)部會同人(rén)力資源部在該企業股東（大(dà)）會或董事(shì)會召開前15個工(gōng)作(zuò)日(rì)提出人(rén)選方案。經相(xiàng)應的審批決策機(jī)構審議(yì)通過後，由集團公司向企業下達委派（決定）函或推薦函。
由投資與資産管理(lǐ)部具體(tǐ)負責委派（決定）函或推薦函的起草和下發，并督促企業及時召開股東（大(dà)）會或董事(shì)會完成選舉或聘任程序，在形成相(xiàng)應決議(yì)後30日(rì)内辦理(lǐ)完成工(gōng)商變更或備案登記手續。
第六條 派出人(rén)員(yuán)應具備下列任職條件(jiàn)：
（一）自(zì)覺遵守國(guó)家法律法規和公司章(zhāng)程，誠實守信，勤勉盡責，切實維護集團公司利益，具有高度責任感和敬業精神。
（二）熟悉集團公司或所出任企業經營業務，具有相(xiàng)應的經濟管理(lǐ)、法律、技術(shù)、财務等專業知識。
（三）身(shēn)體(tǐ)健康，有足夠的精力和能力來(lái)履行工(gōng)作(zuò)職責。
第七條 企業股東（大(dà)）會、董事(shì)會完成選舉或聘任後，集團公司與派出人(rén)員(yuán)簽署《派出人(rén)員(yuán)履職責任承諾書(shū)》(見(jiàn)附件(jiàn))，明确履職責任和義務。
第八條 派出董事(shì)的職責
（一）代表集團公司出席所任職企業的董事(shì)會，按照(zhào)所任職企業章(zhāng)程規定的議(yì)事(shì)方式和表決程序，對企業章(zhāng)程所規定的各項事(shì)宜行使表決權。
（二）董事(shì)會召開前15日(rì)，派出董事(shì)應就(jiù)董事(shì)會所涉及重大(dà)決策事(shì)項提請(qǐng)集團公司審議(yì)，由業務部門(mén)受理(lǐ)後提交相(xiàng)應審批決策機(jī)構履行決策程序。
派出董事(shì)在審議(yì)所任職企業重大(dà)決策事(shì)項時需提出自(zì)己的獨立意見(jiàn)。一旦集團公司形成決定後，派出董事(shì)必須按照(zhào)集團公司的決定出席企業董事(shì)會并行使表決權，及時将會議(yì)決議(yì)情況向集團公司彙報。若集團公司向企業派出多名董事(shì)時，應由擔任企業董事(shì)長的人(rén)員(yuán)作(zuò)爲向集團公司彙報和執行決定的主要責任人(rén)。
企業重大(dà)決策事(shì)項包括但(dàn)不限于以下内容：
1.制定或修訂企業發展戰略規劃；
2.企業分(fēn)立、合并、增加或減少注冊資本、解散、破産；
3.企業改制、上市，或者進行重大(dà)股權結構調整；
4.企業計(jì)劃實施的重大(dà)資産重組；
5.企業的重大(dà)投資、借貸或擔保行爲；
6.企業管理(lǐ)團隊薪酬方案和技術(shù)骨幹股權激勵方案；
7.企業的年(nián)度财務預算方案和決算報告；
8.企業的利潤分(fēn)配方案；
9.集團公司增（減）持企業股權或轉讓全部股權；
10.派出董事(shì)認爲有必要報告的其他(tā)重大(dà)事(shì)項。
（三）派出董事(shì)對所任職企業的經營管理(lǐ)、董事(shì)會決議(yì)執行和落實情況進行檢查，确保集團公司的利益。
（四）派出董事(shì)定期向集團公司報告所任職企業的經營管理(lǐ)狀況以及本人(rén)履職情況。
第九條 派出監事(shì)職責
（一）列席企業董事(shì)會會議(yì)，按照(zhào)所任職企業章(zhāng)程規定的議(yì)事(shì)方式和表決程序，對企業重大(dà)經營管理(lǐ)活動和決策程序行使監督權和建議(yì)權。
（二）檢查所任職企業的财務狀況，對董事(shì)、總經理(lǐ)和其他(tā)高管人(rén)員(yuán)履行職務行爲進行監督。當董事(shì)、總經理(lǐ)和其他(tā)高管人(rén)員(yuán)的行爲損害企業利益時，應提請(qǐng)其予以糾正，必要時向股東（大(dà)）會或集團公司報告，維護企業利益。
（三）監事(shì)會召開之前應向集團公司報告會議(yì)議(yì)題，執行集團公司的決定，及時将會議(yì)決議(yì)情況向集團公司彙報。
第十條 派出經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)職責
（一）履行《公司法》及所任職企業章(zhāng)程和崗位職責賦予經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的職責和義務。
（二）執行所任職企業的股東（大(dà)）會、董事(shì)會決議(yì)。
（三）完成所任職企業經營管理(lǐ)目标和任務，并保障集團公司利益。
（四）定期或不定期向集團公司彙報企業經營管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。
（五）協助集團公司業務部門(mén)對企業進行内部監管。
第十一條 派出人(rén)員(yuán)述職及考核
派出人(rén)員(yuán)中擔任企業董事(shì)長、總經理(lǐ)的，需每半年(nián)以及在工(gōng)作(zuò)變動時向集團公司進行述職，包括在所任職企業的履職工(gōng)作(zuò)情況、集團公司權益情況、企業經營情況、對經營班子評價以及對所任職企業的管理(lǐ)建議(yì)等。
集團公司每年(nián)底将組織有關業務部門(mén)對派出人(rén)員(yuán)履職進行考核，派出人(rén)員(yuán)需向集團公司提交履職工(gōng)作(zuò)年(nián)度報告，考核結果将作(zuò)爲對派出人(rén)員(yuán)進行調整的參考依據。
第十二條 派出人(rén)員(yuán)薪酬管理(lǐ)
派出人(rén)員(yuán)在集團公司或所任職企業享受薪酬及福利待遇的，不得(de)另在其他(tā)派出崗位享受薪酬及福利待遇。
第十三條 有下列情況之一的，集團公司将按照(zhào)本辦法第五條規定更換所派出的董事(shì)、監事(shì)及經營管理(lǐ)人(rén)員(yuán)。
（一）因辭職、免職、屆滿、退休、工(gōng)作(zuò)崗位變動而不宜再繼續擔任職務的。
（二）在相(xiàng)關會議(yì)上違背集團公司決定行使表決權的。
（三）未經同意多次缺席所任職企業董（監）事(shì)會會議(yì)，無法正常履行董（監）事(shì)職責的。
（四）違反國(guó)家法律法規和所任職企業章(zhāng)程規定的。
第十四條 派出董事(shì)、監事(shì)應在出席所任職企業相(xiàng)關會議(yì)後10個工(gōng)作(zuò)日(rì)内，将會議(yì)資料提供給投資與資産管理(lǐ)部。
第十五條 2008年(nián)6月6日(rì)印發的《産業集團公司派出董（監）事(shì)暫行規定》（科(kē)産〔2008〕10号）予以廢止。
第十六條 本辦法自(zì)下發之日(rì)起實施。
都市寶（唐山）科技産業集團有限公司
2014年(nián)12月29日(rì)